证券代码：300053             证券简称：欧比特            公告编号：2019-035




                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

              第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 29 日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开。公司 9 名董事全部出席了本
次会议，其中独立董事 3 名，本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 4 月 26
日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：


    审议通过了《2019 年第一季度报告全文》

    公司董事会认为公司《2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季报告》全文于 2019 年 4 月 30 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    特此公告。




                                          珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                 2019 年 4 月 30 日