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公司公告

欧比特:第四届董事会第二十五次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:300053             证券简称:欧比特            公告编号:2019-035




                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

              第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 29 日,珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开。公司 9 名董事全部出席了本
次会议,其中独立董事 3 名,本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 4 月 26
日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由董事长颜军先生主持,出席会议董事经审议,形成以下决议:


    审议通过了《2019 年第一季度报告全文》

    公司董事会认为公司《2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季报告》全文于 2019 年 4 月 30 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    表决情况:表决票 9 票;赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    特此公告。




                                          珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                 2019 年 4 月 30 日