证券代码：300053             证券简称：欧比特           公告编号：2019-062



                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议通知于 2019 年 8 月 24 日以电子邮件加电话方式发出，并于 2019 年 8
月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开，三位监事全部出席了本次会议，监
事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议
由黄小虎先生主持。会议通过决议如下：


      一、审议通过了《<2019 年半年度报告>全文及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》全文及
其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2019年半年度报告》全文及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资
金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放及
使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关
规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成重大影
响，相关决策程序符合法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司
及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意上述会计政
策变更。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                      珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                   监   事   会
                                               2019 年 8 月 30 日