证券代码：300053             证券简称：欧比特          公告编号：2019-072



                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司一楼会议室以通讯表决的方式召开，会议
通知于 2019 年 10 月 26 日以电子邮件的方式发出，三位监事全部出席了本次会

议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事
会会议由黄小虎先生主持。会议通过决议如下：


    一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》

    公司监事会经审议 2019 年第三季度报告，全体监事一致认为：公司 2019

年第三季度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2019 年第三季度的实际
情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第三季度报告》全文详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

    表决结果：通过。


    二、审议通过了《关于再次启动自查自纠工作的议案》

    鉴于公司原董事、公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂
亚信息”）原法定代表人、原执行董事李小明利用其职务之便私自盗用或私刻铂

亚信息公章为其个人债务提供担保，并刻意隐瞒有关借款和担保情况。监事会一
致要求公司尽快严肃依法处理李小明违规担保的有关案件，维护公司利益，同时
公司监事会一致同意增加临时议案，自本次监事会召开即日起，公司及子公司再
次启动自查自纠工作，以加强对子公司的管理，完善公司内部控制，并后续披露
自查进展情况。
    表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

    表决结果：通过。


    特此公告。




                                      珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                                                监   事   会
                                             2019 年 10 月 30 日