证券代码：300053              证券简称：欧比特           公告编号：2020-010


                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 2 月 25 日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第三十次会议以通讯表决方式召开。公司 9 名董事全部出席了本次
会议，其中独立董事 3 名，本次会议的会议通知及相关资料于 2020 年 2 月 22 日
以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：


    审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   为优化公司管理架构，经公司总经理颜志宇先生提名及董事会提名委员会审
查，董事会同意聘任陈政先生、陈容华女士为公司副总经理，任期自董事会审议
通过之日至第四届董事会届满。陈政先生及陈容华女士简历详见附件。
   《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》及独立董事独立意见详细
内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    特此公告。




                                          珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                   董   事   会

                                                 2020 年 2 月 26 日
附件：陈政先生和陈容华女士简历
    1、陈政先生，生于 1966 年 10 月，中国国籍，毕业于澳门科技大学，工商
管理专业，硕士。曾任珠海格力集团财务公司金融投资部部长、风险控制部部长，
珠海港控股集团公司财务总经理，大西洋银行珠海分行首席财务官，建设银行珠
海市分行国际业务部财务经理（期间 1991 年 1 月至 6 月，借调建设银行总行国
际业务部工作）。
    陈政先生与公司实际控制人及其他持有公司 5％以上股份的股东不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    2、陈容华女士，生于 1981 年 11 月，中国国籍，先后毕业于华中科技大学、
武汉大学、中国人民大学，获得管理学学士、法学学士、法律硕士学位。曾就职
于广州海事法院、广东莱特律师事务所、珠海格力金融投资管理有限公司等单位。
    陈容华女士与公司实际控制人及其他持有公司 5％以上股份的股东不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。