证券代码：300053             证券简称：欧比特         公告编号：2020-063



                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件加电话方式发出，并于 2020
年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，三位监事全部出席了本次会议，监事会
会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议
由杨革先生主持。会议通过决议如下：

     一、审议通过了《<2020 年半年度报告>全文及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》全
文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年半年度报告》全文及其摘要于 2020 年 8 月 27 日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    二、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公
司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在违规存放及使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2020 年 8 月 27
日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据深圳证券交易所于 2020 年 6 月发布的《创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》并结合公司的实际情况，同时为了提高监事会的召开
及议事效率，监事会同意公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
    修订后的《监事会议事规则》于 2020 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    四 、审议通过《关于调整公司募投项目投资进度的议案》

    公司本次调整募投项目的资金投入进度，未改变公司募集资金的用途和
投向，募投项目投资总额、实施主体及方式未发生变更，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同
意公司本次调整募投项目投资进度的事项。
    《关于调整公司募投项目投资进度的公告》于 2020 年 8 月 27 日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    特此公告。


                                        珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                   监   事     会
                                                2020 年 8 月 27 日