珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事

          关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见


       我们作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的有关规定，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意
见：

       一、对公司2020年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

       1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

       2、公司对外担保的情况：

       （1）2019 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第二十六次会议通过了《关于
公司向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公
司及子公司向银行申请总额不超过 7 亿元人民币的银行综合授信，同时综合考虑
全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）经营需要，同
意母公司为其在交通银行广州中环支行新提用的 3,000 万元人民币贷款提供担
保。铂亚信息全年综合授信贷款额度不超过 7,000 万元人民币（其中在交通银行
广州中环支行的贷款额度不超过 5,000 万元人民币），在上述额度范围内，贷款
以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提
供反担保。有效期为公司董事会审议通过本事项之日起 12 个月,具体批准金额、
期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。截止 2020 年 5 月 31 日，
该担保额度已到期，相关贷款已偿还完毕，公司实际担保余额为 0 万元。
       （2）经公司董事会审议通过，公司董事会同意子公司珠海金特科技有限公
司向银行申请不超过 2 亿元人民币的综合授信贷款，并为其综合授信额度内贷
款提供担保。截至报告期末，公司实际担保余额为 18,224.61 万元。
       （3）为保障全资子公司广州远超信息科技有限公司经营和投资需求，提高
运行效率，降低资金成本，公司同意向广州远超信息科技有限公司在 120 万元
人民币的最高余额内，在中国工商银行广州番禺支行的借款提供保证担保。截止
至报告期末，公司担保余额为 100 万元人民币。
    公司除为上述子公司担保外，不存在其他对外担保行为，公司为控股子公司
提供担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，均在公司股
东大会审批范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

     二、对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
并经询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司
编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    三、关于调整公司募投项目投资进度的独立意见

    我们认为：公司本次拟调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资
进度，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司《募集资金管
理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
前述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同意本次对募
投项目投资进度的调整事项。

    四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    公司拟聘任吴可嘉先生担任董事会秘书一职，我们对吴可嘉先生的个人基本
情况进行了认真核查，发表意见如下：
    1、本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
    2、吴可嘉先生具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有
《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员和董事会秘书的情
形；
       3、本次聘任董事会秘书的事项，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
       4、我们同意聘任吴可嘉先生担任公司董事会秘书一职，任期至第五届董事
会届满。
       五、关于公司为全资子公司综合授信贷款提供担保的独立意见

       我们认为，公司拟为珠海金特科技有限公司、广州远超信息科技有限公司
2020年度综合授信贷款提供担保，均为对全资子公司的担保，无对外担保，且该
担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害
中小股东利益的情形。本次董事会关联董事蒋晓华先生已对该事项回避表决，相
关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们同意上述担保事项。




（以下无正文，为《珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为珠海欧比特宇航科技股份有限公司《独立董事关于第五届董事
会第二次会议相关事项的独立意见》签章页）




    独立董事：
                 富宏亚               周   宁                陈   恩




                                                签署日期：2020年8月26日