证券代码：300053             证券简称：欧比特          公告编号：2020-084



                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第四次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，并于 2020 年
11 月 30 日以通讯表决方式召开，三位监事全部出席了本次会议，监事会会议
的举行和召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由杨革先
生主持。会议通过决议如下：

    一、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟将全资子公司珠海金特科技有限公司(以下简
称“珠海金特”)100%股权转让，主要是为了盘活公司的存量资产，转让款项主
要用于偿还公司银行贷款、补充公司的流动资金等；交易价格以第三方中介机构
的评估价格为基础，经双方友好协商后确定；关联董事在审议本事项的董事会上
回避了表决，本次关联交易的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，以及本公司《公司章程》
及《关联交易管理制度》等的有关规定。监事会同意本次股权转让暨关联交易的
事宜。
    《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：监事姚竞帆女士回避表决。表决票 2 票；赞成 2 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    二、审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次担保为珠海金特股权转让后续事项的一个安排，
经股权交易双方协商，珠海兴格资本投资有限公司（以下简称“兴格资本”）同
意在本次股权转让交易完成后90天内提供其他担保措施从而替换公司的担保，公
司在此期限内将配合兴格资本继续履约担保义务,超过90天公司可自愿向银行申
请终止担保。关联董事在审议本事项的董事会上回避了表决，本次提供担保暨关
联交易的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规及规范性文件，以及本公司《公司章程》、《对外担保管理
制度》及《关联交易管理制度》等的有关规定。监事会同意本次担保暨关联交易
事项。

    《关于提供担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：监事姚竞帆女士回避表决。表决票 2 票；赞成 2 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    表决结果：通过。

       三、审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》

    经独立董事事前认可和审计委员会审议通过，公司拟将 2020 年度审计机构
由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙），聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    经核查中兴财光华事务所的相关资料，监事会认为：中兴财光华事务所具有
证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审
计服务的经验和能力；同时，其在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护
能力等方面，能够满足公司审计工作的需要。
    本次拟变更会计师事务所事项的相关审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，因此，我们对公司本次变更会计师事务所的事项无异议，并同意提
交股东大会审议。
    《关于变更 2020 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。


特此公告。




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                                               监   事   会
                                            2020 年 12 月 1 日