证券代码：300053                  证券简称：欧比特               公告编号：2020-092



                    珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会 全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记
载、误导性陈述 或重大遗漏。


    特别提示：
     1． 本次股东大会无增加、变更、 否决提案的情况；
     2． 本 次股东 大会以 现场投票 和网络 投票相 结合的 方式召开，中小 投资
者单独计票。
     3． 截 至本次 股东大 会股权登 记日， 公司使 用回购 专用证券 账户累 计回
购社会公众股 份 5,283,889 股 ，占截至本次股东大会股权登记 日公司总股本
的 0.7525%。 因此，扣减公司已回购股 份 5,283,889 股，公司 实际发行在外
享有股东大会表 决权等相关权利的股数 为 696,874,323 股。
     4．2019 年 11 月 23 日 ，公司披露了《关于公 司股东签署股份转让协议 、
控 股 股 东表 决权 放 弃暨 公 司控 制 权拟 发 生变 更及 公 司股 票 复牌 的 提示 性 公
告》（公告编号 ：2019-081），2019 年 11 月 22 日 ，颜军签署了《关于放弃
表决权 事宜的承诺函》， 颜军先生不可撤 销地放弃其本人持 有的公司
17,905,035 股股 票（占公司股份总数 的 2.55%， 剔除回购专用 账户中的股份
数量后的比例 为 2.57%）所对应的表决权，亦不委托任何其他 方行使该等股
票对应的表决权，放弃该等股份所对应表决权的 时间（以下简称“弃权期” ）
不低于一年（自本承 诺函出具之日起算），且至本人与公司股 东珠海格力金
融投资管理有限 公司及一致行动人持有公司股权 比例差距大于 5%时 止。截
至本次股东大会 股权登记日，上述 17,905,035 股股票尚处于弃权期。

    一、会议召开和出席情况
    珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临
时股东大会于 2020 年 12 月 1 日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式举行。
    现场会议召开时间为 2020 年 12 月 16 日（星期三）14:45，召开地点为公司
研发楼一楼 1 号会议室。网络投票日期和时间：2020 年 12 月 16 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 16 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2020 年 12 月 16 日上午 9: 15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜军先生主持，公司部分董事、监
事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 220,761,746 股，其中剔除股
东颜军先生放弃的表决股份 17,905,035 股后的有效表决股份 202,856,711 股，
占公司有表决权股份总数的 29.1095％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 112,531,947 股，其中剔除股东
颜军先生放弃的表决股份 17,905,035 股后的有效表决股份 94,626,912 股，占公
司有表决权股份总数的 13.5788%。
    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 108,229,799 股，其中剔除股东颜军
先生放弃的表决股份 17,905,035 股后的有效表决股份 108,229,799 股，占公司
有表决权股份总数的 15.5307%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 22,097,444 股，其中剔除股东
颜军先生放弃的表决股份 17,905,035 股后的有效表决股份 22,097,444 股，占公
司有表决权股份总数的 3.1709%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 19,771,936 股，其中剔除股东
颜军先生放弃的表决股份 17,905,035 股后的有效表决股份 19,771,936 股，占公
司有表决权股份总数的 2.8372%。
    通过网络投票的股东 22 人，代表股份 2,325,508 股，其中剔除股东颜军先
生放弃的表决股份 17,905,035 股后的有效表决股份 2,325,508 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3337%。


    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形
成本决议：
    1、审议并通过了 《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决股份的
三分之二以上通过。
    总表决情况：
    同意 200,671,103 股（已剔除颜军先生放弃的表决股份 17,905,035 股），
占出席会议所有股东所持有效表决股份的 98.9226%；反对 2,184,508 股，占出
席会议所有股东所持有效表决股份的 1.0769%；弃权 1,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0005%。
    中小股东总表决情况：
    同意 19,911,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.1092％；反对
2,184,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.8858％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0050％。
    表决结果：本议案已获出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数的三
分之二以上通过。


    2、审议并通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 202,442,711 股（已剔除颜军先生放弃的表决股份 17,905,035 股），
占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.7959%；反对 348,100 股，占出席
会议所有股东所持有效表决股份的 0.1716%；弃权 65,900 股（其中，因未投票
默认弃权 64,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0325%。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,683,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1265％；反对
348,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5753％；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 64,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2982％。
    表决结果：通过。


    3、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 202,442,711 股（已剔除颜军先生放弃的表决股份 17,905,035 股），
占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.7959%；反对 348,100 股，占出席
会议所有股东所持有效表决股份的 0.1716%；弃权 65,900 股（其中，因未投票
默认弃权 64,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0325%。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,683,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1265％；反对
348,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5753％；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 64,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2982％。
    表决结果：通过。


    4、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 202,320,611 股（已剔除颜军先生放弃的表决股份 17,905,035 股），
占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.7357％；反对 470,200 股，占出席
会议所有股东所持有效表决股份的 0.2318％；弃权 65,900 股（其中，因未投票
默认弃权 64,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0325％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,561,344 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5739％；反对
470,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1278％；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 64,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2982％。
    表决结果：通过。


    5、审议并通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
    本议案为关联交易议案，关联股东珠海格力金融投资管理有限公司已回避表
决。
    总表决情况：
       同意 96,538,420 股（已剔除颜军先生放弃的表决股份 17,905,035 股），占
出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5730％；反对 348,100 股，占出席会
议所有股东所持有效表决股份的 0.3590％；弃权 65,900 股（其中，因未投票默
认弃权 64,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0680％。
       中小股东总表决情况：
       同意 21,683,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1265％；反对
348,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5753％；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 64,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2982％。
       表决结果：通过。


       6、审议并通过了《关于提供担保暨关联交易的议案》
       本议案为关联交易议案，关联股东珠海格力金融投资管理有限公司已回避表
决。
    总表决情况：
       同意 96,538,420 股（已剔除颜军先生放弃的表决股份 17,905,035 股），占
出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5730％；反对 348,100 股，占出席会
议所有股东所持有效表决股份的 0.3590％；弃权 65,900 股（其中，因未投票默
认弃权 64,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0680％
       中小股东总表决情况：
       同意 21,683,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1265％；反对
348,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5753％；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 64,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2982％。
       表决结果：通过。


       7、审议并通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》
       总表决情况：
       同意 202,442,711 股（已剔除颜军先生放弃的表决股份 17,905,035 股），
占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.7959%％；反对 348,100 股，占出
席会议所有股东所持有效表决股份的 0.1716％；弃权 65,900 股（其中，因未投
票默认弃权 64,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0325％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,683,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1265％；反对
348,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5753％；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 64,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2982％。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见书
    国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意
见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规 、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次
股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序与表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决
议》；
    2、《国 浩律师（ 深圳）事 务所关于 珠海欧比 特宇航科 技股份有 限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                2020 年 12 月 17 日