珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                         2020 年度监事会工作报告


    2020 年，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关法
律法规等要求，从保护公司及股东的利益出发，执行股东大会决议，认真履行和
独立行使监事会职责。现将本年度监事会工作情况报告如下：
    一、监事会工作情况
    2020 年，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。会议具体审议的议
案如下：
    （一）2020 年 3 月 8 日，召开第四届监事会第二十次会议，会议审议并通
过了如下议案：
    1、关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案
    2、关于公司非公开发行股票方案的议案
    3、关于公司非公开发行股票预案的议案
    4、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
    5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    6、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    7、关于制定公司股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案
    （二）2020 年 4 月 2 日，召开第四届监事会第二十一次会议，会议审议并
通过了如下议案：
    1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
    2、关于修订《监事会议事规则》的议案
    （三）2020 年 4 月 28 日，召开第四届监事会第二十二次会议，会议审议
并通过了如下议案：
    1、2019 年度监事会工作报告
    2、2019 年度财务决算报告
    3、2019 年度报告全文及摘要
    4、2019 年度利润分配预案
    5、2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    6、2019 年度内部控制自我评价报告
    7、关于续聘 2020 年度审计机构的议案
    8、关于会计政策变更的议案
    9、关于计提资产减值准备的议案
    10、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
    11、关于子公司超额业绩奖励的议案
    12、2020 年第一季度报告全文
    （四）2020 年 5 月 28 日，召开第五届监事会第一次会议，会议审议并通
过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》；
    （五）2020 年 8 月 26 日，召开第五届监事会第二次会议，会议审议并通
过了如下议案：
    1、《2020 年半年度报告》全文及其摘要
    2、2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
    3、关于修订《监事会议事规则》的议案
    4、关于调整公司募投项目投资进度的议案
    （六）2020 年 10 月 28 日，召开第五届监事会第三次会议，会议审议并通
过了《2020 年第三季度报告全文》；
    （七）2020 年 11 月 30 日，召开第五届监事会第二次会议，会议审议并通
过了如下议案：
    1、关于转让子公司股权暨关联交易的议案
    2、关于提供担保暨关联交易的议案
    3、关于变更 2020 年度审计机构的议案
    二、监事会对 2020 年度有关事项发表专项意见
    （一）公司依法运作情况
    2020 年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法
规的有关规定，列席公司的股东大会和以现场形式召开的董事会会议，对股东大
会、董事会会议的召开程序、公司经营活动、财务状况等进行了有效监督，并对
董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容认真审阅，监事会认为决策程序
合法；公司已建立了较为完善内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公
司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
    （二）公司财务核算情况
    监事会审核了公司 2020 年度会计报告及相关资料，监事会认为公司 2020
年度财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能
够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）坚
持独立审计准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成
果和现金流量等各项经营指标。
    （三）募集资金使用情况
    监事会对公司 2020 年度募集资金的使用情况进行监督审核，认为公司募集
资金实际投入项目与承诺投入项目一致，能够按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不
存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。
    （四）公司内部控制自我评价
    监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和
重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内
外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现
阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项
业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。 2020 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，监
事会对该报告没有异议。




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