证券代码：300053                 证券简称：欧比特        公告编号：2021-051



                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海欧比特宇航科技股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2021 年
8 月 20 日以邮件及电话方式发出，并于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和
召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由杨革先生主持。
会议通过决议如下：

    一、审议通过了《<2021 年半年度报告>全文及其摘要》

    公司监事会认为公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告》全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经核查公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并
经询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编
制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事独立意见
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


     三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》


    为满足公司经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司拟向银行
申请总额不超过 7 亿元人民币的银行综合授信，在此额度内由公司可根据实际资
金需求进行银行借贷。本次决议的有效期为公司董事会审议通过本事项之日起
12 个月，具体批准金额、期限等以与银行签订的正式协议/合同为准。
    同时，监事会同意董事会授权公司总经理全权代表公司与银行签署与该授信
有关的法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。
    表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。



    特此公告。


                                        珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                 监    事   会
                                                2021 年 8 月 27 日