证券代码：300053             证券简称：欧比特              公告编号：2022-026



                    珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 4 月 27 日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开。公司 9 名董事全部出席了本次
会议，其中独立董事 3 名，本次会议的会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件
的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

    审议通过了《2022 年第一季度报告全文》

    经审议 2022 年第一季度报告，全体董事一致认为：公司 2022 年第一季
度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2022 年第一季度的实际情况，
报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第一季度报告全文》详见公司于本决议公告同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                          珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2022 年 4 月 28 日