证券代码：300053           证券简称：欧比特         公告编号：2022-057



                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                    关于购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26
日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议《关于购
买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高
级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造
良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

    因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、
监事在审议本事项时回避表决，本事项将直接提交公司 2022 年第一次临时股东
大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、董监高责任险方案
    （1）投保人：珠海欧比特宇航科技股份有限公司
    （2）被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
    （3）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定
的数额为准）
    （4）保费支出：不超过人民币 32.5 万元/年（具体以与保险公司协商确定
的数额为准）
    （5）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权
公司管理层办理公司董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但
不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保额、保费及保险合同相关其他条款，
选择聘任保险经纪公司或其他中介机构，商谈、修订、签署相关法律文件，处理
投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前，办
理与续保或者重新投保等相关事宜。

    二、审议程序

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为责任保险受益人，公司全体
董事、监事对本议案均已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    经审议，公司独立董事认为：公司本次购买董监高责任险有利于完善公司
风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公
司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和
审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同
意公司购买董监高责任险的事项，同意将本议案提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

    经审议，公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，
保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权
利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。作为责任保险受益人，公司全体监事已对本
议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

    五、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议；
    2、第五届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。
                                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 30 日