证券代码：300053                证券简称：欧比特            公告编号：2022-067



                    珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会 全体成员保证公告内容真实、准 确、完整，没有虚假记
载 、 误导性陈述或 重大遗漏。


    珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2022 年 10 月 25 日下午 15:00，在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比
特科技园研发楼一楼会议室以通讯表决方式召开。公司 8 名董事全部出席了本次
会议，其中独立董事 3 名，本次会议的会议通知于 2022 年 10 月 25 日下午以电
子邮件和电话通知的方式发出。
    根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时
召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生
主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于取消 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    经审核，同意取消公司 2022 年第二次临时股东大会。
    《关于取消 2022 年第二次临时股东大会的公告》详见同日刊登于中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。



    特此公告。


                                             珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                       董   事   会

                                                   2022 年 10 月 25 日