证券代码：300053                 证券简称：欧比特               公告编号：2022-070


                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会 全体成员保证公告内容真实、准 确、完整，没有虚假记
载 、 误导性陈述或 重大遗漏。


    珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的会议通知于 2022 年 10 月 16 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位
董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。会议由
董事长颜军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《2022 年第三季度报告全文》

    经审议2022年第三季度报告，全体董事一致认为：公司2022年第三季度报
告真实、客观、准确、公正地反映了公司2022年第三季度的实际情况，报告中
所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高
级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
    《 2022年 第 三 季度 报 告 全文 》 详见 公 司 指定 信 息披 露 网 站巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票8票；赞成8票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产
的议案》

    经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资
产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原
则，符合公司实际情况。本次计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产后能
更加公允地反映截止2022年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公
司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所
得税资产事项。
    《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》及独立董
事发表的独立意见详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票8票；赞成8票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。




    特此公告。




                                       珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                 董    事   会
                                              2022 年 10 月 27 日