证券代码：300053              证券简称：欧比特          公告编号：2022-085




                    珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
六次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
本次会议通知于 2022 年 12 月 7 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》的相
关规定，本次会议为紧急召开的临时会议。本次会议由杨革先生主持，会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

       一、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次注销回购股份事项符合《公司法》、《证券
法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规
定，董事会审议和表决该事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形，监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本的事项。

    《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的议
案》

    经审核，监事会认为：本次股权转让事项有利于公司优化资产结构，聚焦主
业，提升公司核心竞争力；被动形成财务资助是因公司转让全资子公司 100%股
权后合并报表范围变化导致的，交易各方已对被动形成财务资助的资金还款等做
了约定，不会对公司的日常经营产生重大影响。本次交易不存在损害公司利益和
股东利益的情形，监事会一致同意本次股权转让暨被动形成财务资助的事宜。

    《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的公告》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                         珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                 2022 年 12 月 9 日