证券代码：300053            证券简称：欧比特             公告编号：2023-006



                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

              第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会 全体成员保证公告内容真实、准 确、完整，没有虚假记
载 、 误导性陈述或 重大遗漏。


    2023 年 3 月 7 日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十三次会议以现场结合通讯表决的方式召开。公司 8 名董事全
部出席了本次会议，其中独立董事 3 名，本次会议的会议通知于 2023 年 3 月 3
日以电子邮件和信息通知的方式发出。
    根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时
召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生
主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司启动重大项目工程的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次启动重大项目工程是公司基于主营业务发展
的积极探索，符合国家产业政策，符合公司产业优化布局和高质量发展的需要，
符合公司及股东的利益。董事会同意本次公司启动重大项目工程事项。公司独立
董事对此事项发表了明确同意的意见。
    《关于启动重大项目工程的自愿性信息披露公告》及独立董事发表的独立意
见，详见同日刊登 于中国证监 会指定创业 板信息披露网 站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    特此公告。
                                           珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                    董   事   会

                                                  2023 年 3 月 7 日