珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                  2022 年度独立董事述职报告

                               （孙策）


各位股东及股东代表：

    作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人在 2022 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求履行了独立董事职责，
尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经
营信息，全面关注公司在 2022 年度的发展状况，积极出席公司 2022 年召开的
相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独
立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    本人于 2022 年 12 月 2 日正式离任，现就 2022 年度任职期间履行独立董
事职责情况报告如下：

    一、出席会议的情况

    2022 年度，公司共计召开股东大会 4 次，召开董事会会议 13 次；本人应参
加并实际参加董事会会议共 12 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，
勤勉履行独立董事职责。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进
行充分的了解，审慎判断，维持自身的独立性。本人对公司董事会各项议案经过
客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。经审核，
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相
关程序，合法有效。

    二、发表独立意见的情况

    任职期间，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规
等有关规定，在详细了解公司经营管理情况的基础上，对需要发表独立意见的相

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关重大事项进行了认真分析、审慎判断，对以下事项发表了独立意见：
 会议召开时                                                                              意见
                 会议届次                 发表事前认可意见/独立意见的事项
     间                                                                                  类型

                               1、对公司向全资子公司划转部分资产及负债并对其增资暨变

 2022 年 3 月   第五届董事会   更募集资金投资项目实施主体的独立意见
                                                                                         同意
    28 日        第十次会议    2、对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

                               独立意见

                               1、对公司 2021 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意

                               见

                               2、对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

                               3、对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
 2022 年 4 月   第五届董事会
                               4、对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的独立意见       同意
    25 日       第十一次会议
                               5、关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见

                               6、关于预计 2022 年度日常关联交易额度的独立意见

                               7、关于计提资产减值准备的独立意见

                               8、关于选举第五届董事会独立董事候选人的独立意见

 2022 年 8 月   第五届董事会   1、关于提名黄冰洁女士为独立董事候选人的独立意见
                                                                                         同意
    8日         第十四次会议

                               1、对公司 2022 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独

                               立意见
 2022 年 8 月   第五届董事会
                               2、对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见   同意
    26 日       第十六次会议
                               3、对公司向银行申请综合授信额度的独立意见

                               4、关于购买董监高责任险的独立意见

 2022 年 9 月   第五届董事会   1、关于拟签订项目投资协议书的独立意见
                               2、关于公司 2022 年员工持股计划相关事项的独立意见         同意
    29 日       第十七次会议

 2022 年 10     第五届董事会   1、关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的
                                                                                         同意
   月 26 日     第二十次会议   独立意见

 2022 年 11     第五届董事会   1、关于提名符锦先生为独立董事候选人的独立意见
                                                                                         同意
   月 16 日     第二十一次会




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               议

    本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》、 证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委
员会。本人曾担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员与战略发展委
员会委员职务。任职期间具体履职情况如下：
    本人作为薪酬与考核委员会委员期间，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，
对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、
高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建设性的意见，切实履行薪酬与考
核委员会的职能。
    本人作为审计委员会委员期间，按规定对公司定期报告、内审部门提交的内
部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使
用情况专项报告、关联交易等事项进行了认真审查，详细了解公司财务状况和经
营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营
情况实施了有效的指导和监督。
    本人作为公司战略发展委员会委员期间，积极了解公司的经营情况及行业发
展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司的研发方
向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。

    四、对公司进行现场调查的情况

    任职期间，本人积极履行独立董事职务，密切关注外部环境及市场变化对公
司的影响，以及媒体对公司的相关报道；通过参加公司董事会、股东大会及电话、
邮件等方式，积极与公司其他董事和高级管理人员及相关工作人员保持联系，及
时了解公司经营情况，掌握公司的生产经营动态，并对公司的经营管理提出建议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、有效履行独立董事的职责。在任职期间，本人对公司董事会审议决策的
重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和

                                   3
人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，
促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
    2、持续关注公司的信息披露情况，严格监督公司按照相关法律法规开展工
作。本人任职期间，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合
相关法律法规的要求，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
    3、加强自身学习，提高履职能力。本人作为公司独立董事期间，积极参加
相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

    六、其他工作情况

    1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    本人在任职期间忠实地履行独立董事的职责，积极参与公司各项重大事项的
决策，为公司的健康发展献计献策，尽最大努力维护股东的合法权益。在本人担
任独立董事期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配
合和支持，在此表示衷心感谢。


    特此报告。


                                                 独立董事： 孙 策
                                                  2023 年 4 月 15 日




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