珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                  2022 年度独立董事述职报告

                               （周宁）


各位股东及股东代表：

    作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人在 2022 度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求履行了独立董事职责，尽职
尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信
息，全面关注公司在 2022 年度的发展状况，积极出席公司 2022 年召开的相关
会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独立董
事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下：

    一、出席会议的情况

    2022 年度，公司共计召开股东大会 4 次，召开董事会会议 13 次，本人应
参加并实际参加董事会会议共 13 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，
勤勉履行独立董事职责。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进
行充分的了解，审慎判断，维持自身的独立性。本人对公司董事会各项议案经过
客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。经审核，
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相
关程序，合法有效。

    二、发表独立意见的情况

    2022 年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法
规等有关规定，在详细了解公司经营管理情况的基础上，对需要发表独立意见的
相关重大事项进行了认真分析、审慎判断，对以下事项发表了独立意见：

                                   1
会议召开时                                                                                 意见
                 会议届次                  发表事前认可意见/独立意见的事项
     间                                                                                    类型

                               1、对公司向全资子公司划转部分资产及负债并对其增资暨变更

2022 年 3 月    第五届董事会   募集资金投资项目实施主体的独立意见
                                                                                           同意
   28 日         第十次会议    2、对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独

                               立意见

                               1、对公司 2021 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

                               2、对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

                               3、对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

2022 年 4 月    第五届董事会   4、对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
                                                                                           同意
   25 日        第十一次会议   5、关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见

                               6、关于预计 2022 年度日常关联交易额度的独立意见

                               7、关于计提资产减值准备的独立意见

                               8、关于选举第五届董事会独立董事候选人的独立意见

2022 年 8 月    第五届董事会   1、关于提名黄冰洁女士为独立董事候选人的独立意见
                                                                                           同意
    8日         第十四次会议

                               1、对公司 2022 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立

                               意见
2022 年 8 月    第五届董事会
                               2、对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见     同意
   26 日        第十六次会议
                               3、对公司向银行申请综合授信额度的独立意见

                               4、关于购买董监高责任险的独立意见

2022 年 9 月    第五届董事会   1、关于拟签订项目投资协议书的独立意见
                               2、关于公司 2022 年员工持股计划相关事项的独立意见           同意
   29 日        第十七次会议

2022 年 10      第五届董事会   1、关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的独
                                                                                           同意
  月 26 日      第二十次会议   立意见

                第五届董事会   1、关于提名符锦先生为独立董事候选人的独立意见
2022 年 11 月
                第二十一次会                                                               同意
   16 日
                    议

2022 年 12      第五届董事会   1、关于注销回购股份并减少注册资本的独立意见                 同意




                                               2
  月9日    第二十二次会   2、关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的独立意

                 议       见

    本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委
员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员与提名委员会委
员职务。2022 年度具体履职情况如下：
    本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对
公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高
级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建设性的意见，切实履行薪酬与考核
委员会的职能。
    本人作为审计委员会委员，在任期内按规定对公司定期报告、内审部门提交
的内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、募集资金存放
与使用情况专项报告、关联交易等事项进行了认真审查，详细了解公司财务状况
和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和
经营情况实施了有效的指导和监督。
    本人作为公司提名委员会委员，严格按照相关规定的要求履行职责，积极参
加提名委员会的交流、沟通会议，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准
和程序进行选择并提出建议。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2022 年，本人积极履行独立董事职务，密切关注外部环境及市场变化对公
司的影响，以及媒体对公司的相关报道；通过参加公司董事会、股东大会及电话、
邮件等方式，积极与公司其他董事和高级管理人员及相关工作人员保持联系，及
时了解公司经营情况，掌握公司的生产经营动态，并对公司的经营管理提出建议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、有效履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要

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求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在
此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决
策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
    2、持续关注公司的信息披露情况，严格监督公司按照相关法律法规开展工
作。2022 年度，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相
关法律法规的要求，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
    3、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规及其它相关
文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，自觉形成保护投资者
权益的思想意识，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议。

    六、其他工作情况

    1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年本人担任独立董事期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给
予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。在今后的工作，本人将继续
按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，尽职尽责、谨慎勤勉地履行职责，
发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时，充分利
用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建
言献策，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。


    特此报告。


                                                 独立董事： 周      宁
                                                     2023 年 4 月 15 日




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