第三届董事会第三十五次会议决议公告



证券代码：300055             证券简称：万邦达              公告编号：2018-084




                     北京万邦达环保技术股份有限公司
                   第三届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2018
年 11 月 23 日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三
十五次会议的通知。会议于 2018 年 11 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以电话会
议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司
监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公
司章程》的有关规定。

    经全体董事审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

    吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称“吉林固废”）为公司全资子公
司，现随着生产规模的日益扩大，流动资金需求不断增加，为满足正常的生产经
营活动，吉林固废拟向交通银行股份有限公司吉林市高新支行、中国工商银行股
份有限公司吉林市化工支行各申请贷款 5,000 万元。为保证吉林固废的生产经营
活动的开展，公司同意为上述共计 10,000 万元的贷款申请提供连带责任担保，担
保期限一年，以具体签订合同时间为准。

    独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指
定信息披露媒体同日相关公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》
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    惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊科思”）为公
司参股公司，公司持有惠州伊科思 45%的股份。惠州大亚湾碳五/碳九分离及综合
利用项目（以下简称“碳五碳九项目”）的三套装置均已于年内开始试生产运行，
运转良好。因碳五碳九项目原料供应尚未达到设计产能，及采购量和存货量的增
加，导致月平均占用资金较多。为保证项目装置的正常运行，满足其生产经营活
动的需要，惠州伊科思向股东方申请借款，公司同意按出资比例，与其他股东提
供同等条件的借款。公司同意提供不超过 2 亿元的有息借款，年利率 6.09%（按
银行同期贷款基准利率上浮 40%），借款期限一年。

    独立董事同意该事项并发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供信
贷担保的议案》

    公司全资子公司陕西万邦达水务有限公司（以下简称“陕西水务”）为调整负
债结构，筹措生产经营所需资金，向平安国际融资租赁有限公司或其子公司申请
融资租赁本金不超过 5,000 万元，租赁方式为融资租赁（售后回租），租赁期限 13
个月，租赁利率为 4.75%（即中国人民银行同期贷款基准利率，且随中国人民银
行贷款利率调整而调整）。为保证陕西水务生产经营的需要，公司同意为该笔融资
租赁业务提供连带责任担保，担保期限根据实际签订的担保合同为准。

    独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指
定信息披露媒体同日相关公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                          北京万邦达环保技术股份有限公司

                                                        董   事    会

                                               二〇一八年十一月二十九日
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