2019 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：300055             证券简称：万邦达             公告编号：2019-016




                   北京万邦达环保技术股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
    4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东。


    一、会议召开和出席情况

    2019 年 3 月 28 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》，股权登记日
为 2019 年 4 月 4 日。

    本次股东大会现场会议于 2019 年 4 月 12 日下午 3:00 在北京市海淀区新街
口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本
次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员以及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公
司章程》的有关规定。

    出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 4 人（代表 4 名股东），
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代表股份 239,098,490 股，占公司有表决权总股份数的 27.6355%。其中出席现场
会议的股东共计 3 人（代表 3 名股东），代表股份 237,951,370 股，占公司有表决
权总股份数的 27.5030%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会
议网络投票的股东共 1 人，代表股份 1,147,120 股，占公司有表决权总股份数的
0.1326％。

    二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

    具体内容详见公司 2019 年 3 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网发布的《关于为全资子公司提供信贷担保的公告》。

    表决结果：同意 239,098,490 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,158,120 股，同
意 1,158,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见书
    北京市竞天公诚律师事务所指派律师马宏继先生、韩洪敬女士出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序
符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

    2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限
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公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                         北京万邦达环保技术股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                 二Ｏ一九年四月十二日