第四届董事会第十一次会议决议公告



证券代码：300055            证券简称：万邦达            公告编号：2020-039



                    北京万邦达环保技术股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2020
年 8 月 7 日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一
次会议的通知。会议于 2020 年 8 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限
公司章程》的有关规定。

    经全体董事审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于<2020 年半年度报告>及<2020 年半年度报告摘要>的议
案》

    本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

    吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称“吉林固废”）为公司全资子
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公司，随着生产规模的日益扩大，吉林固废流动资金需求不断增加，为满足正常
的生产经营活动，吉林固废拟向交通银行股份有限公司吉林分行高新支行申请贷
款 3,000 万元。为保证吉林固废的生产经营活动的开展，董事会同意为上述 3,000
万元的贷款申请提供连带责任担保，担保期限一年，以具体签订合同时间为准。




    特此公告。




                                         北京万邦达环保技术股份有限公司

                                                      董   事    会

                                               二〇二〇年八月二十日




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