第五届董事会第六次会议决议公告


证券代码：300055             证券简称：万邦达               公告编号：2022-069



                   北京万邦达环保技术股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 1 日
以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知。会议于
2022 年 8 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方式表
决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

    经全体董事审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于以自有资金对外投资暨签订项目投资协议的议案》

    为切实有效地拓展公司业务领域和产业布局，增强公司在工业废水处理细分
领域的竞争优势，公司同意全资子公司神木市万邦达环保技术有限公司对外投资
建设神木高新技术产业开发区兰炭酚氨废水集中处理项目，本项目计划总投资约
6.72 亿元，项目主要建设内容为神木高新技术产业开发区 220m/h 兰炭废水集中
处理装置、配套生化处理装置及辅助生产设施。同时，公司董事会同意授权公司
管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。
   第五届董事会第六次会议决议公告


北京万邦达环保技术股份有限公司

          董   事   会

      二〇二二年八月五日