2022 年第二次临时股东大会决议公告


证券代码：300055               证券简称：万邦达            公告编号：2022-081




                   北京万邦达环保技术股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
    4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东。


    一、会议召开和出席情况

    2022 年 9 月 30 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》的公告，股权登
记日为 2022 年 10 月 12 日。

    本次股东大会现场会议于 2022 年 10 月 17 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里
桥一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本
次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生因公出差，董事会半数以
上董事推举董事苏国建先生主持，除公司董事长王飘扬先生、独立董事李潇潇先
生因工作原因未能参会，公司其余董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关
人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
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    出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 59 人，代表股份
276,791,188 股，占公司有表决权总股份数的 34.4655%。其中出席现场会议的股
东共计 2 人，代表股份 237,940,570 股，占公司有表决权总股份数的 29.6279%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 57 人，
代表股份 38,850,618 股，占公司有表决权总股份数的 4.8376%。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于投资建设碳四碳五制高端新材料项目暨签署战略合
作框架协议的议案》

    表决结果：同意 276,771,088 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9927%；反对 20,100 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的 0.0073%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 38,850,818 股，同
意 38,830,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483%；反对 20,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0517%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见书
    北京浩天律师事务所指派律师吴梦瑶女士、罗思卿先生出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律
法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召
集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2．北京浩天律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
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特此公告。




             北京万邦达环保技术股份有限公司

                           董   事   会

                     二〇二二年十月十七日