2022 年第三次临时股东大会决议公告


证券代码：300055               证券简称：万邦达             公告编号：2022-094




                   北京万邦达环保技术股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
    4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东。


    一、会议召开和出席情况

    2022 年 12 月 14 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》的公告，股权登
记日为 2022 年 12 月 22 日。

    本次股东大会现场会议于 2022 年 12 月 29 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里
桥一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本
次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生因公出差，董事会半数以
上董事推举董事苏国建先生主持，除公司董事长王飘扬先生因工作原因未能参会，
公司其余董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保
技术股份有限公司章程》的有关规定。
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    出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 42 人，代表股份
36,662,383 股，占公司有表决权总股份数的 4.5651%。其中出席现场会议的股东
及股东代表共计 5 人（代表 6 名股东），代表股份 12,196,200 股，占公司有表决
权总股份数的 1.5186%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议
网络投票的股东共 36 人，代表股份 24,466,183 股，占公司有表决权总股份数的
3.0465%。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列
议案：

    （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期

的议案》

    表决结果：同意 35,453,983 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的 96.7040%；反对 1,208,400 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的 3.2960%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 36,191,983 股，同
意 34,983,583 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6611%；反对 1,208,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.3389%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。

    本议案关联股东回避表决。

    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表
决权的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定

对象发行股票具体事宜有效期的议案》

    表决结果：同意 35,453,983 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的 96.7040%；反对 1,208,400 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
的 3.2960%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
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    中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 36,191,983 股，同
意 34,983,583 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6611%；反对 1,208,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.3389%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。

    本议案关联股东回避表决。

    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表
决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见书
    北京浩天律师事务所指派律师吴梦瑶女士、罗思卿先生出席了本次股东大会，
进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律
法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召
集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

    2．北京浩天律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                           北京万邦达环保技术股份有限公司

                                                       董   事   会

                                              二〇二二年十二月二十九日