关于公司 2022 年度不进行利润分配的专项说明


证券代码：300055               证券简称：万邦达                 公告编号：2023-023



                   北京万邦达环保技术股份有限公司

         关于公司 2022 年度不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18
日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，现就相关事项公告如下：

    一、利润分配预案

    经大华会计师事务所审计，公司 2022 年实现归属于公司股东的净利润为
78,448,030.69 元，母公司实现的净利润为 192,890,259.71 元，计提法定盈余公积后，
母公司当年实现的可供分配利润为 173,601,233.74 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和
《公司章程》等的相关规定，鉴于公司目前存在重大投资计划和重大现金支出事
项。综合考虑股东长远利益和公司发展等因素，拟定 2022 年度利润分配预案为：
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因

    为了进一步推进公司在新材料领域的业务拓展和战略布局，为公司持续盈利
能力的提升提供新的增长点。公司正在开展投资建设碳四碳五制高端新材料项目，
由于该项目投资金额较大，公司短期面临着较大的资金需求，需做好相应的资金
储备，以保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。

    综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前
提下，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未
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分配利润结转下一年度。

    三、董事会意见

    公司董事会认为，公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保
证正常经营业务发展的前提下拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，
符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    四、监事会意见

    公司监事会认为，董事会制定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司经营
情况、未来发展资金需求以及股东的长远利益，不存在损害中小股东合法权益的
情形，监事会同意本次利润分配方案。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续性发展，我们同意该
议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    六、其他说明

    公司将未分配利润累积滚存至下一年度，用以满足公司快速发展过程中的资
金需求，以促进公司长远健康发展。公司一向重视对投资者的合理投资回报，今
后仍会按照相关规范性文件的要求和规定，从有利于公司发展和投资者回报的角
度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，
与投资者共享公司发展成果。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知
情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    公司 2022 年度利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后实
施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    七、报备文件

    1．公司第五届董事会第十三次会议决议；

    2．公司第五届监事会第十一次会议决议；

    3．独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。

             北京万邦达环保技术股份有限公司

                          董    事   会

                   二〇二三年四月二十日