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公司公告

三维丝:第四届监事会第四次会议决议公告2018-12-04  

						证券代码:300056              证券简称:三维丝              公告编号:2018-267



                     厦门三维丝环保股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    2018 年 11 月 27 日,厦门三维丝环保股份有限公司〔以下简称“公司”〕以邮件和
微信等形式发出召开第四届监事会第四次会议的会议通知,并将相关提案和附件发送给
各位监事和其他各相关人员。
    2018 年 12 月 3 日,公司第四届监事会第四次会议按照会议通知确定的时间和地点如
期召开。监事会主席张文华女士、监事周荣德先生以电话会议的方式参加会议,监事王
燕红女士以现场出席的方式参加会议,公司副总经理、董事会秘书王怀忠先生和证券事
务代表洪建章等有关人员现场列席会议。
    全体与会监事均确认:本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》
等的相关规定。


    全体与会监事审议通过了如下提案:


    1.00   关于修订珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的提案


    公司第三届董事会第三十五次会议(定期会议)、第三届监事会第二十六次会议(定期
会议)、2017 年度股东大会分别审议通过了《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业
绩承诺之补偿方案的提案》、《关于提请股东大会授权监事会全权办理子公司未实现业绩
承诺之补偿相关事宜的提案》,并依法对《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩
承诺的补偿方案》等文件进行了披露。


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    现因情势变更,公司拟对《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺的补
偿方案》进行修订;《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺的补偿方案(修
订后)》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。


    本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。


    经审议,全体与会监事均无异议。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本提案获得通过。
    本提案尚需提交股东大会审议表决。


    2.00   关于续聘会计师事务所的提案


    公司原审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资
质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,近期无不良记录,符合公司
2018 年度审计工作要求,且其曾为公司提供 2017 年度审计服务,较为熟悉公司状况,
经双方协商,并综合考虑公司业务和未来发展审计的需要,公司拟续聘希格玛会计师事
务所(特殊普通合伙)作为 2018 年度审计机构,为公司财务审计和内部控制提供服务。
    经协商,聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用共计人民币 93 万元,
该费用包括公司及各分、子公司 2018 年度财务报表审计及报告出具费用、其他与年度
审计相关的专项报告费用等。


    本提案已经独立董事发表同意续聘会计师事务所的事前认可意见。
    本提案尚需独立董事发表关于相关事项的独立意见。


    经审议,全体与会监事均无异议。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本提案获得通过。
    本提案尚需提交股东大会审议表决。


    特此公告!


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                厦门三维丝环保股份有限公司


                         监事会


                   二〇一八年十二月四日




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