独立董事关于相关事项的独立意见



证券代码：300056             证券简称：三维丝               公告编号：2018-268



                       厦门三维丝环保股份有限公司

                   独立董事关于相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《厦门三维丝环
保股份有限公司章程》的相关规定，我们作为厦门三维丝环保股份有限公司〔以下简称
“公司”〕的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第
四届董事会第四次会议(以下简称“本次董事会”)的相关提案进行了认真的核查和审
议，现就相关事项发表如下独立意见：


    一、关于修订珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的独立意见


    公司第三届董事会第三十五次会议(定期会议)、第三届监事会第二十六次会议(定
期会议)、2017 年度股东大会分别审议通过了《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实
现业绩承诺之补偿方案的提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现
业绩承诺之补偿相关事宜的提案》，并依法对《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实
现业绩承诺的补偿方案》等文件进行了披露。现因情势变更，公司对《关于珀挺机械工
业(厦门)有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》进行修订。
    我们认为，公司基于实际状况对《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承
诺的补偿方案》进行修订，其程序合法、合规，有利于切实、及时保护公司和股东特别
是中小股东的合法权益，我们同意本次修订后的补偿方案，并同意将该事项提交公司董
事会、股东大会审议。


    二、关于续聘会计师事务所的独立意见


    公司原审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资

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质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，近期无不良记录，符合公司
2018年度审计工作要求，且其曾为公司提供2017年度审计服务，较为熟悉公司状况，能
够满足公司2018年度财务、内部控制、审计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所的原
因客观、真实，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
    我们认为，公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为2018年度会计师事
务所的提议、审议、决议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
    我们一致同意公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计
机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。


    独立董事：樊艳丽、朱力、洪春常




                                                厦门三维丝环保股份有限公司


                                                          董事会


                                                   二〇一八年十二月四日




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