证券代码：300056           证券简称：三维丝           公告编号： 2019-014



                   厦门三维丝环保股份有限公司
                       关于董事会秘书辞职暨
          指定徐秀丽女士代行董事会秘书职责的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    厦门三维丝环保股份有限公司〔以下简称“公司”〕于 2019 年 2 月 11 日接到
副总经理、董事会秘书王怀忠先生的《辞职报告》。王怀忠先生因其个人原因，自
2019 年 2 月 12 日起辞去厦门三维丝环保股份有限公司副总经理、董事会秘书及兼
任的各子公司相关职务。王怀忠先生的原定任期与第四届董事会董事任期一致；
其辞职报告自送达董事会之日起生效；辞职后，王怀忠先生在公司及子公司不再
担任任何职务。
    至本公告日，王怀忠先生及其配偶和关联人未直接或间接持有公司股份，且
其不存在应履行而未履行的承诺事项。
    因已陆续办理相关事项，王怀忠先生的离任不会对公司日常经营管理造成重
大影响；王怀忠先生受命于公司换届之际，任职期间勤勉尽责，励精图治，为公
司治理、规范运作和健康发展发挥了重要的积极作用。公司及董事会对王怀忠先
生为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢和诚挚祝福！


    在聘任新的董事会秘书前，公司暂由董事、常务副总经理、财务总监徐秀丽
女士代行董事会秘书职责；公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。


    徐秀丽女士及董事会办公室联系方式如下：
联系人：徐秀丽女士
电   话：0592-7769767    传真：0592-7769502
地   址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1182 号


特此公告！




                                         厦门三维丝环保股份有限公司


                                                     董事会


                                              二〇一九年二月十一日
                            徐秀丽女士简历


    徐秀丽女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师；
徐秀丽女士于 1996 年 7 月至 2002 年担任东北轻合金有限责任公司会计；2002 年
至 2006 年，担任山东龙口复发中记冷藏有限公司成本精算师；2006 年 3 月至 2016
年 2 月，任职于湖南湘投国际投资有限公司，历任旗下湘投国际云南民和水电有
限公司财务总监、湘投国际云南镇康水电有限公司财务总监、湘投国际四川分公
司财务总监、湘投国际总部财务经理、湘投国际化德县汇德风电有限责任公司总
经理；2016 年 2 月至 2017 年 10 月，任珠海中富实业股份有限公司财务总监；徐
秀丽女士现任公司董事、常务副总经理、财务总监，代行董事会秘书职责。


    至目前，徐秀丽女士未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份 5%以上
的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐秀丽女士不存
在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐秀丽女士不属于“失
信被执行人”。