证券代码：300056             证券简称：三维丝            公告编号：2019-024



                   厦门三维丝环保股份有限公司
         关于注销华电三维丝环保科技有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    厦门三维丝环保股份有限公司〔以下简称“公司”〕于 2019 年 3 月 14 日召
开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于
注销华电三维丝环保科技有限公司的提案》，决定注销华电三维丝环保科技有限
公司〔以下简称“华电三维丝”〕。现将相关事项公告如下：


    一、概况


    1、基本情况


    企业名称：华电三维丝环保科技有限公司
    注册号：211421004041528
    类型：其他有限责任公司
    地址：辽宁东戴河新区创业大街北段 16 号
    注册资本：5000 万人民币，实收资本 0 元
    法定代表人：刘晖
    成立日期：2014 年 04 月 15 日
    营业期限：2014 年 04 月 15 日起
    股权架构：厦门三维丝环保股份有限公司持股 48%，认缴 2600 万，实缴 0 元
               华电能源工程有限公司持股 52%，认缴 2400 万元，实缴 0 元


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    经营范围：空气过滤材料、液体过滤材料、工业用纺织品、环保设备、环保
器材及配件的研发、生产、加工、销售、安装及服务；环保技术研发、服务和咨
询；环保项目的运营、服务；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)


    2、主要财务指标
                                                                  单位：元

          项目             2017 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日

        资产总额                                 0                       0
        负债总额                                 0                       0
         净资产                                  0                       0
          项目               2017 年 1-12 月           2018 年 1-12 月
        营业收入                                 0                       0
        营业利润                                 0                       0
         净利润                                  0                       0
    注：股东均未实际投入资本金；华电三维丝未实际开展业务经营。



    二、本次注销的目的、存在的风险以及对公司的影响


    为更好地推进公司战略发展和优化资源配置，降低经营管理成本，公司决定
直接解散并注销华电三维丝。


    本次注销华电三维丝不涉及土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关
联人同业竞争的情况，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，且在董事会职权范围内，无需股东大会审议；公司不
存在为华电三维丝担保、委托其理财以及华电三维丝占用公司资金的情况。
    华电三维丝未纳入公司合并报表范围；本次注销华电三维丝对公司整体业务
发展和盈利水平无重大影响，不会损害全体股东及公司利益。



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    公司授权经营管理层具体负责办理清算、注销事宜。


    注销华电三维丝之事宜已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议审议通过，并经独立董事发表了同意注销的独立意见。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第五次会议决议
    2、第四届监事会第五次会议决议
    3、深圳证券交易所要求的其他文件


   特此公告！




                                          厦门三维丝环保股份有限公司


                                                     董事会


                                              二〇一九年三月十五日




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