厦门三维丝环保股份有限公司章程修正案



    根据公司经营发展实际需求，公司拟设置 2 名副董事长，并对《公司章程》
的相应条款进行如下修改：


    原公司章程条款：


    第六十四条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事
共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。


    第一百零七条    董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长和副董事长由
董事会以全体董事过半数选举产生。


    第一百零九条    董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。


    修改为：


    第六十四条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举一名副董事长主持；副董事长均不能履行职务或不
履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。


    第一百零七条   董事会设董事长 1 名，副董事长 2 名，董事长和副董事长均
由董事会以全体董事过半数选举产生。


    第一百零九条   董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
同推举一名副董事长履行职务；副董事长均不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事履行职务。


    除前述外，公司章程其他条款保持不变。




                                         厦门三维丝环保股份有限公司


                                                     董事会


                                             二〇一九年三月十五日