证券代码：300056            证券简称：三维丝           公告编号：2019-062



                    厦门三维丝环保股份有限公司

         关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    2019 年 4 月 23 日，厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕召开第
四届董事会第六次会议〔定期会议〕、第四届监事会第六次会议〔定期会议〕，
审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的提案》。现将具体情况公告如下：


    一、2018 年度利润分配预案


    经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2018 年归属于母公司所有者的
净利润为-429,359,100.51 元，其中母公司实现净利-73,581,247.53 元。根据《公
司法》和《公司章程》的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配
利润 77,496,317.98 元，至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为
-351,862,782.53 元，资本公积 914,951,852.74 元。
    公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。


    二、2018 年度不进行利润分配的原因


    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，鉴于公司 2018 年度亏损，且至 2018 年期末公司未分配利
润为负值，经公司董事会讨论，公司 2018 年度拟不进行利润分配。


    三、公司未分配利润的用途及计划


    目前公司的未分配利润为负值。


    四、审计委员会意见


    审计委员会认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反
《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
审计委员会同意公司 2018 年度利润分配预案。


    五、董事会意见


    公司董事会认为：公司自上市以来一直执行良性的利润分配政策，给广大投
资者提供持续回报；由于 2018 年公司亏损，公司决定 2018 年度不进行利润分配。
公司 2018 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规
以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。


    六、独立董事意见


    经认真审议，独立董事认为 2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，
未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东
的利益。因此，独立董事同意公司 2018 年度利润分配预案。


    七、监事会意见


    监事会经审议认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反
相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2018 年度利润分配预案。
八、其他说明


2018 年度利润分配预案的相关提案将提交公司 2018 年度股东大会审议。


特此说明！




                                      厦门三维丝环保股份有限公司


                                                 董事会


                                        二〇一九年四月二十四日