中创环保：2020年第二次临时股东大会的法律意见书2020-06-08
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福建天衡联合律师事务所
关于厦门中创环保科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的
法律意见书
福建天衡联合律师事务所
二〇二〇年六月
厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层
（TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668
福建天衡联合律师事务所法律意见书
福建天衡联合律师事务所
关于厦门中创环保科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书
2020 天衡厦顾字第 0114 号
致：厦门中创环保科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及厦门中创
环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现行有效《公司章程》的有关
规定，出具本法律意见书。福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）
接受公司的委托，指派林沈纬、张豪源律师（以下称“本所律师”）出席公
司 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本
次股东大会召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序
和表决结果等有关法律问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师于 2020 年 6 月 8 日参加了公司本次股
东大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人
员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司
提供的本次股东大会的有关文件。
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本所律师声明事项：
1、公司于 2020 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，决议召
开 2020 年第二次临时股东大会。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相
关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股
权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）在办理出席会
议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、
授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负
责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》
中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）使用其网上用户名、密码登录网络投票
系统，参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对
此产生的一切法律后果负责。
5、对于网络投票部分,本法律意见书直接引用深圳证券信息有限公司
(以下简称“深圳证券信息公司”)向公司提供的网络投票数据和统计结果,
本所律师不对该等数据和结果的真实性、准确性和完整性负责。
6、按照《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东
大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
7、本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公
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告。
鉴此，本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2020 年 5 月 23 日在公司于中国证券监督管理委员会指定的
信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会
通知的公告》，在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知。
2、本次股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本
次股东大会现场会议于 2020 年 6 月 8 日 14 点 30 分厦门火炬高新区（翔安）
产业区春光路 1178-1188 号厦门中创环保科技股份有限公司 5 楼会议室，和
公告的时间、地点一致。
本次股东大会按照公告通知，采用深圳证券交易所交易系统进行网络投
票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月
8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00。
3、本次股东大会由公司董事长【王光辉】先生主持，就公告中所列的
事项进行了审议。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网络投票
细则》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
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2、出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共【6】人，代表有表决
权的股份【96,366,470】股，占公司股份总数【385,490,000】股的【24.9984】%。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经审查，本次股东大会的表决事项已在《关于召开 2020 年第二
次临时股东大会的通知》中列明。
（二）本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场
投票表决方式和网络投票表决方式进行了表决。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表
决，并由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票；网络投票结束后，
深圳证券信息公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。公司统计
了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。表决结果如下：
1、审议通过《关于拟同意上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一
致行动人延期履行增持承诺的提案》。
具体表决结果为：【96,269,970】股赞成，占出席会议股东所持有表决
权股份数的【99.8999】%；【96,500】股反对, 占出席会议股东所持有表决
权股份数的【0.1001】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【2,900】股赞成，占参会中小投资者(含
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网络投票)所持有效表决权股份总数的【2.9175】%；【96,500】股反对，占
参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【97.0825】%；【0】
股弃权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
2、审议通过《关于补充确认2018年关联交易的提案》。
具体表决结果为：【96,351,970】股赞成，占出席会议股东所持有表决
权股份数的【99.9850】%；【14,500】股反对, 占出席会议股东所持有表决
权股份数的【0.0150】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【84,900】股赞成，占参会中小投资者(含
网络投票)所持有效表决权股份总数的【85.4125】%；【14,500】股反对，占
参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【14.5875】%；【0】
股弃权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有
关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式肆份，经本所承办律师签字并经本所盖章生效。
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（本页无正文，为《福建天衡联合律师事务所关于厦门中创环保科技股份有限
公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：林沈纬
负责人：孙卫星 张豪源
二〇二〇年六月八日
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