证券代码：300056             证券简称：中创环保           公告编号：2020-222



                   厦门中创环保科技股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    2020 年 12 月 2 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式
发出召开第四届董事会第二十四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位
董事及各相关人员；2020 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第二十四次会议按照会议
通知确定的时间和地点如期召开。


    本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。


    本次董事会会议应出席董事共 8 名，实际出席董事共 8 名；公司监事、高级管理
人员以及各相关人员列席会议。现场与会人员有监事会主席张文华女士、监事李畅先
生、董事/副总经理/董事会秘书候选人张红亮先生及各相关人员；董事长王光辉先生
董事/总经理徐秀丽女士、董事雷康先生、董事田洪亮先生、董事陈荣先生、独立董
事樊艳丽女士、独立董事高义生先生、独立董事贺泓先生、监事王燕红女士、公司高
级管理人员/副总经理商晔先生、高级管理人员/副总经理/财务总监汪华先生、高级
管理人员/副总经理杨新宇先生以通讯方式参加本次会议。


    全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通
知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均
符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。
    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：


    01.00 关于增选张红亮先生为公司董事，聘任其为公司副总经理、董事会秘书
并确定薪酬基数的议案


    经审议，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。其中增选董事事
项尚需提交股东大会审议。


    02.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案


    经审议，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    03.00 关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案


    经审议，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    04.00 关于制定《对外担保管理制度》的议案


    经审议，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    05.00 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
    经审议，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    06.00 关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案


    经审议，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    07.00 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》的议案


    经审议，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    08.00 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案


    经审议，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    09.00 关于择期召开临时股东大会的议案


    经审议，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。




    三、备查文件


    1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、其他相关文件


特此公告。




                  厦门中创环保科技股份有限公司


                             董事会


                      二〇二〇年十二月八日