证券代码：300056             证券简称：中创环保            公告编号：2020-223



                    厦门中创环保科技股份有限公司
                   独立董事关于相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等
相关规定，我们作为厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕的独立董事，本
着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十四次会议
相关议案进行了认真的核查和审议，现就相关事项发表本独立意见。



    关于增选张红亮先生为公司董事，聘任其为公司副总经理、董事会秘书并确定薪酬
基数的独立意见


    1、我们已经审阅了本次董事会的相关议案，充分了解了本次董事会议案的背景和
实际现状，认为本次公司董事、高级管理人员、董事会秘书的聘任等事项符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    2、公司董事、高级管理人员候选人符合法律法规所规定的任职资格及履行职责所
必需的工作能力和经验，未发现有不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也未发现
受到过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。
    3、为体现责任和有效激励并行的原则，公司同时确定高级管理人员薪酬基数，该
事项有利于充分调动相关人员的积极性。
    4、本次公司高级管理人员的聘任及其薪酬基数的确定，不存在损害公司及股东合
法权益的情形。


    独立董事：樊艳丽、高义生、贺泓


                                               厦门中创环保科技股份有限公司


                                                          董事会
二〇二〇年十二月八日