证券代码：300056            证券简称：中创环保            公告编号：2021-010



                   厦门中创环保科技股份有限公司
         关于控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司
     与丘国强先生签署《表决权委托协议之补充协议》的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示：


    1、本次签署《表决权委托协议之补充协议（二）》未改变上海中创凌兴能源科
技集团有限公司、丘国强先生的持股数量、持股比例及所拥有的表决权比例，仅系
对原《表决权委托协议》有效期的延长。
    2、本次签署《表决权委托协议之补充协议（二）》不会导致公司控制权发生变
化；公司控股股东仍为上海中创凌兴能源科技集团有限公司，王光辉、宋安芳夫妇
为公司实际控制人。
    3、2020 年 9 月 23 日，丘国强先生与中创尊汇环保科技有限公司签署《股份转
让协议》，丘国强先生将其所持有的全部公司股份 37,371,198 股以协议转让的形式
转让给中创尊汇环保，转让价格为 8.35 元/股。由于丘国强转让的股份处于质押状
态，需要解除质押后才能办理，需要周期较长。丘国强股份解除质押后，双方将尽
快完成过户手续。


    厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”或“中创环保”〕近日收到公
司控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司〔简称“上海中创”〕与丘国强先
生的通知，双方于近日签署《表决权委托协议之补充协议（二）》(简称“补充协议
（二）”)。为保持股份过户期间控制权的稳定，不改变各方的表决权比例，补充协
议（二）将原定的表决权委托有效期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 3 月 31
日。具体情况如下：
       一、《表决权委托协议之补充协议（二）》主要内容


       本次签订的补充协议主要内容是：


鉴于:


       1. 丘国强和上海中创于 2018 年 5 月 14 日签署《表决权委托协议》，该协议
第 5.1 条约定"本协议自各方或授权代表签署后成立并生效。有效期至 2019 年 12
月 31 日，到期后若延期由各方另行书面约定"。
       2. 丘国强和上海中创于 2019 年 6 月 19 日签署《表决权委托协议之补充协
议》，该协议第 1 条约定"双方同意将《表决权委托协议》第 5.1 条中约定的表决权
委托有效期由 2019 年 12 月 31 日，延长一年，即表决权委托有效期延长至 2020
年 12 月 31 日，到期后若延期由各方另行书面约定。
       3. 2020 年 9 月 23 日，丘国强先生与中创尊汇环保科技有限公司签署《股份
转让协议》，丘国强先生将其所持有的全部公司股份 37,371,198 股（占公司总股本
的 9.69%，占扣除公司回购账户股份后股份数的 9.82% )以协议转让的形式转让给
中创尊汇环保，转让价格为 8.35 元/股。
       鉴于此，双方在平等互利基础上，经过充分协商，达成如下协议，以资遵守:
        1、双方同意将《表决权委托协议》第 5.1 条及《表决权委托协议之补充协议》
中约定的表决权委托有效期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 3 月 31 日。
       2、本补充协议系对《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》的
补充，系前者不可分割的组成部分，与《表决权委托协议》、《表决权委托协议之补
充协议》具有同等的法律效力。本补充协议与《表决权委托协议》、《表决权委托协
议之补充协议》就同一事项的约定有冲突时优先适用本补充协议的相关约定。
       3、除本补充协议中明确的内容外，《表决权委托协议》其他约定内容仍继续有
效。
       4、本补充协议一式肆(4)份，双方各执贰 (2) 份，自双方或授权代表签署后
成立并生效。
    二、关于大股东持股及表决权情况的说明


    至本公告披露时，公司持股 5%以上股东其持股及拥有表决权情况如下：

                                拥有表决权情况                   持股情况
           股东                                  表决权    排                持股
                         排名     表决权数                      持股数
                                                 比例      名                比例
上海中创                   1     115,397,069     29.94﹪   1    76,945,848   19.96﹪
丘国强                     4                 0      0﹪    2    38,451,221   9.97﹪

周口城投农业生态科技投
                           2      37,998,405     9.86﹪    3    37,998,405   9.86﹪
资有限公司

厦门坤拿商贸有限公司       3      3,385,0141     8.78﹪    4    3,385,0141   8.78﹪
注：1.表中表决权比例为扣除回购账户前的比例；
    2.若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致，均为四舍五入原因造成。



    本次签署《表决权委托协议之补充协议（二）》未改变上海中创凌兴能源科技
集团有限公司、丘国强先生的持股数量、持股比例及所拥有的表决权比例，仅系
对原《表决权委托协议》有效期的延长。


    本次签署《表决权委托协议之补充协议（二）》不会导致公司控制权发生变化；
公司控股股东仍为上海中创凌兴能源科技集团有限公司，王光辉、宋安芳夫妇为
公司实际控制人。


    如前所述，本次公司不再另行单独披露《关于披露权益变动报告书的提示性
公告》，上海中创与丘国强先生不再另行单独披露《权益变动报告书》。


    三、备查文件


    《表决权委托协议之补充协议（二）》
特此公告。




             厦门中创环保科技股份有限公司


                         董事会


                  二〇二一年二月二十四日