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PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level
福建天衡联合律师事务所
关于厦门中创环保科技股份有限公司
2020 年度股东大会的
法律意见书
福建天衡联合律师事务所
二〇二一年三月
厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层
（TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668
福建天衡联合律师事务所法律意见书
福建天衡联合律师事务所
关于厦门中创环保科技股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见书
2020 天衡厦顾字第 0114 号
致：厦门中创环保科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以
及厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现行有效《公司章
程》的有关规定，出具本法律意见书。福建天衡联合律师事务所（以下简称
“本所”）接受公司的委托，指派林沈纬、葛牧律师（以下称“本所律师”）
出席公司 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本
次股东大会召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序
和表决结果等有关法律问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师于 2021 年 3 月 22 日参加了公司本次股
东大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人
员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司
提供的本次股东大会的有关文件。
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福建天衡联合律师事务所法律意见书
本所律师声明事项：
1、公司于 2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，决议
召开 2020 年度股东大会。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相
关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股
权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）在办理出席会
议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、
授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负
责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》
中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）使用其网上用户名、密码登录网络投票
系统，参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对
此产生的一切法律后果负责。
5、对于网络投票部分,本法律意见书直接引用深圳证券信息有限公司
(以下简称“深圳证券信息公司”)向公司提供的网络投票数据和统计结果,
本所律师不对该等数据和结果的真实性、准确性和完整性负责。
6、按照《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的
要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本
次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意
见。
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福建天衡联合律师事务所法律意见书
7、本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公
告。
鉴此，本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2021 年 2 月 27 日在公司于中国证券监督管理委员会指定的
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召
开 2020 年度股东大会通知的公告》，在法定期限内以公告方式发出了本次
股东大会的通知。
2、本次股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本
次股东大会现场会议于 2021 年 3 月 22 日 14 点 30 分北京市通州区口子村东
1 号院南 158 号楼中创环保多功能厅，和公告的时间、地点一致。
本次股东大会按照公告通知，采用深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 3 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3
月 22 日 9:15 至 15:00。
3、本次股东大会由公司董事长【王光辉】先生主持，就公告中所列的
事项进行了审议。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网
络投票细则》的有关规定。
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福建天衡联合律师事务所法律意见书
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共【9】人，代表有表决
权的股份【196,320,961】股，占公司股份总数【385,490,443】股的
【50.9276】%。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经审查，本次股东大会的表决事项已在《关于召开 2020 年度股
东大会的通知》中列明。
（二）本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场
投票表决方式和网络投票表决方式进行了表决。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表
决，并由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票；网络投票结束后，
深圳证券信息公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。公司统计
了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。表决结果如下：
1、审议通过《关于《2020年度董事会工作报告》的议案》。
具体表决结果为：【196,320,961】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
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数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【20,084,932】股赞成，占参会中小投资
者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
2、审议通过《关于《2020年度监事会工作报告》的议案》。
具体表决结果为：【196,320,961】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【20,084,932】股赞成，占参会中小投资
者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
3、审议通过《关于《2020 年度财务决算报告》的议案》。
具体表决结果为：【196,320,961】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【20,084,932】股赞成，占参会中小投资
者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
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4、审议通过《关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案》。
具体表决结果为：【196,320,961】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【20,084,932】股赞成，占参会中小投资
者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
具体表决结果为：【196,320,961】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【20,084,932】股赞成，占参会中小投资
者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
6、审议通过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公
司互相担保的议案》。
具体表决结果为：【196,320,961】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【20,084,932】股赞成，占参会中小投资
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者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
7、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的
议案》。
具体表决结果为：【196,320,961】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【20,084,932】股赞成，占参会中小投资
者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
8、审议通过《关于江西祥盛环保科技有限公司商誉减值的议案》。
具体表决结果为：【153,439,637】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【11,053,749】股赞成，占参会中小投资
者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
9、审议通过《关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司 25%股权暨构成
关联交易的议案》。
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福建天衡联合律师事务所法律意见书
具体表决结果为：【153,439,637】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【11,053,749】股赞成，占参会中小投资
者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
10、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
具体表决结果为：【80,923,892】股赞成，占出席会议股东所持有表决
权股份数的【88.0244】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股
份数的【0】%；【11,009,586】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【11.9756】%。
其中，中小投资者表决情况：【9,075,346】股赞成，占参会中小投资
者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【45.1848】%；【0】股反对，
占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；
【11,009,586】股弃权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股
份总数的【54.8152】%。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体表决结果为：【196,320,961】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【20,084,932】股赞成，占参会中小投资
8
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者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
12、审议通过《关于补选张红亮先生为公司董事的议案》。
具体表决结果为：【196,320,961】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【20,084,932】股赞成，占参会中小投资
者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
13、审议通过《关于制定《对外担保管理制度》的议案》。
具体表决结果为：【196,320,961】股赞成，占出席会议股东所持有表
决权股份数的【100】%；【0】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份
数的【0】%；【0】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况：【20,084,932】股赞成，占参会中小投资
者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占参
会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%；【0】股弃
权, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的【0】%。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关
规定，表决结果合法有效。
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福建天衡联合律师事务所法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》
的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式肆份，经本所承办律师签字并经本所盖章生效。
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福建天衡联合律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《福建天衡联合律师事务所关于厦门中创环保科技股份有限
公司 2020 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：林沈纬
负责人：孙卫星 葛牧
二〇二一年三月二十二日
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