证券代码：300056              证券简称：中创环保            公告编号：2023-018



                    厦门中创环保科技股份有限公司
         第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召集、召开情况


    2023 年 4 月 16 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信
等形式发出召开第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案和
附件发送至各位监事； 因调整议案，公司于 2023 年 4 月 24 日将会议补充通知及议案和
附件送达各位监事； 2023 年 4 月 26 日，公司第五监事会第十五次会议〔定期会议〕按
照会议通知确定的时间和地点如期召开。监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事冯
莉女士，公司董事长、董事会秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员列
席会议。本次监事会会议由公司监事会主席李畅先生提议、召集和主持。全体与会监事
均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。


    二、议案审议、表决情况


    议案审议情况如下：


    01.00   关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案


    《2022 年年度报告》及其摘要系对 2022 年度公司生产经营情况进行总结；具体内容
详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。


    经审议，全体监事均无异议。监事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科技股
份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律法规的相关规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会
全体成员亦已签署 2022 年年度报告的书面确认意见。


    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    02.00   关于《2023 年第一季度报告》的议案


    《2023 年第一季度报告》系对 2023 年第一季度公司生产经营情况进行总结。具体内容
详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成
员亦已签署对 2023 年第一季度报告的书面确认意见。


    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    03.00   关于《2022 年度监事会工作报告》的议案


    监事会主席李畅先生报告 2022 年度监事会工作情况；具体内容详见公司在巨潮资讯
网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。


    经审议，全体监事均无异议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    04.00   关于《2022 年度财务决算报告》的议案


    公司《2022 年度财务决算报告》系对公司 2022 年财务决算情况进行的总结，具体内
容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。


    经审议，全体监事均无异议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    05.00   关于 2022 年度利润分配预案的议案


    由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定 2022 年度不进行利润分配。公司 2022
年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》
的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。2022 年度利润分配预案
的具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。


    经审议，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关
规定，未损害股东利益。全体监事均无异议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    06.00   关于 2022 年度控股股东及其它关联方资金占用情况的议案


    会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》系对 2022 年度控
股股东及关联方资金占用情况的总结，具体内容详见公司在巨潮资讯网
〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。


    经审议，全体监事均无异议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    07.00   关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案


    公司《2022 年度内部控制自我评价报告》对 2022 年度内部控制情况进行了总结评价，
具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。


    经审议，全体监事均无异议。监事会认为：公司已建立较为健全的内部控制制度体
系并得到有效执行，保证了公司的规范运作；公司出具的关于 2022 年度内部控制自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    08.00   关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案



    经审议，全体监事均无异议。监事会认为：为满足公司及合并报表范围内各子公司
的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司为子公司的外部融资机构授信提
供担保，并同意子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，有助于促进各公司日常
经营业务的开展，担保对象均是公司合并报表范围内的经营主体，本次担保行为风险可
控且符合公司利益。


    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    09.00   关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案



    监事会认为：公司及子公司 2023 年度向银行申请不超过人民币壹拾亿元的综合授信
额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且
目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来
重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公
告。


    经审议，全体与会监事均无异议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10.00   关于江西祥盛环保科技有限公司 2022 年度业绩承诺未达标的议案


    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对江西祥盛财务报表进行审计，2022 年度江西
祥盛实现净利润-2,354.48 万元，低于业绩承诺数。前述业绩差异系因江西祥盛存在雨污
分流不到位等问题被环保部门要求停产整改，极大影响其生产经营，盈利能力大幅减弱。
    经审议，全体与会监事均无异议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    11.00   关于续聘会计师事务所的议案


    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公
司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2023 年度审计工作要求，公司拟续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，为公司财务审计和内部控
制提供服务；具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。


    经审议，全体与会监事均无异议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、报备文件


    1、第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕决议
    2、其他相关文件


    特此公告。


                                               厦门中创环保科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                    二〇二三年四月二十七日