证券代码：300057       证券简称：万顺股份         公告编号：2018-086

债券代码：123012       债券简称：万顺转债


                汕头万顺包装材料股份有限公司
         第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二十次（临时）会议于 2018 年 8 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现

场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知

已于 2018 年 8 月 12 日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次

会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邱

佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过

了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    经审核，监事会认为本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没

有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次事项

的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有

关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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详见中国证监会指定信息披露网站。



特此公告。




                                汕头万顺包装材料股份有限公司

                                         监   事   会

                                    二○一八年九月十四日




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