证券代码：300057       证券简称：万顺股份         公告编号：2018-095

债券代码：123012       债券简称：万顺转债


                汕头万顺包装材料股份有限公司
             第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二十一次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场会

议的方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电话通知、专人送达

等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事

3 名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经

与会的监事表决，审议通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关

规定进行的合理变更，符合公司实际情况。本次事项的内容、审议程序符

合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其

他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次会计政策变更。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                -1-
    详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过了《2018 年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为公司《2018 年第三季度报告》的编制和审核程序

符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的实际经营情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。




                                      汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                  监   事   会

                                         二○一八年十月二十九日




                                -2-