证券代码：300057       证券简称：万顺股份     公告编号：2018-099

债券代码：123012       债券简称：万顺转债


                汕头万顺包装材料股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十六次会议于 2018 年 11 月 30 日下午 13:00 在公司会议室以现场会

议的方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 20 日以电话通知、专人送达

等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董

事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会

的董事表决，审议通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》。

    为满足公司业务拓展需要，同意公司使用自有资金人民币 3500.00 万

元与罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生共同投资设立控股

子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司（具体以工商登记注册为准），

授权公司董事长办理上述事项，并签署有关文件。该控股子公司注册资本

5000.00 万元，其中公司认缴 3500.00 万元，占注册资本的 70%，罗燕虹


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女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生一共认缴 1500.00 万元，占注

册资本的 30%，主要从事智能光控节能玻璃等的加工和销售。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过了《关于购买江苏新富瑞节能玻璃有限公司股权暨关联

交易的议案》。

    为满足业务发展需要，同意公司以自有资金人民币 818 万元购买北京

众智同辉科技股份有限公司所持有的江苏新富瑞节能玻璃有限公司 51%股

权，交易完成后公司将持有江苏新富瑞节能玻璃有限公司 51%股权，授权

公司董事长办理上述事项，并签署有关文件。

    关联董事杜成城先生对本项议案回避表决。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。




                                      汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                  董   事   会

                                         二○一八年十一月三十日


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