证券代码：300057         证券简称：万顺股份   公告编号：2018-100

债券代码：123012         债券简称：万顺转债


                 汕头万顺包装材料股份有限公司
             第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二十二次会议于 2018 年 11 月 30 日下午 15:00 在公司会议室以现场会

议的方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 20 日以电话通知、专人送达

等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事

3 名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经

与会的监事表决，审议通过了《关于购买江苏新富瑞节能玻璃有限公司股

权暨关联交易的议案》：

    经审核，监事会认为本次事项定价原则公平、合理，有利于公司进一

步整合资源、延伸业务产业链，有助于整合营销服务渠道，提升盈利能力，

保持公司整体经营的健康发展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不

构成损害。监事会一致同意本次购买江苏新富瑞节能玻璃有限公司股权暨

关联交易事项。


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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。



特此公告。




                                  汕头万顺包装材料股份有限公司

                                              监   事   会

                                      二○一八年十一月三十日




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