证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-115
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次
临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票
的时间为 2018 年 12 月 27 日下午 15：00-2018 年 12 月 28 日下午 15：00，
现场会议于 2018 年 12 月 28 日下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业
园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了
本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
出席本次股东大会的股东（授权代表）共 7 人，所持（代理）股份
233,547,725 股，占公司有表决权总股份数的 53.1195％。其中，现场出
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席本次股东大会的股东（授权代表）共 6 人，所持（代理）股份 233,542,025
股，占公司有表决权总股份数的 53.1182％；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 1 人，所持（代
理）股份 5,700 股，占公司有表决权总股份数的 0.0013％。
中小投资者（授权代表）共 4 人，所持（代理）股份 36,175,800 股，
占公司有表决权总股份数的 8.2280％。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2019 年度公司及合并报表范围内子（孙）
公司向金融机构申请综合授信融资的议案》；
总表决情况：同意 233,542,025 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,170,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9842％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0158％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2019 年度公司为合并报表范围内子（孙）
公司提供担保的议案》；
总表决情况：同意 233,542,025 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；
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弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,170,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9842％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0158％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司为其
合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
总表决情况：同意 233,542,025 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,170,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9842％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0158％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司开展
期货套期保值业务的议案》；
总表决情况：同意 233,542,025 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,170,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9842％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0158％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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（五）审议通过了《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司及其
子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
总表决情况：同意 233,542,025 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,170,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9842％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0158％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的
议案》；
总表决情况：同意 233,542,025 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,170,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9842％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0158％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：同意 233,542,025 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9976％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；
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弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
上述议案中，议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七经
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、李爱清律
师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公
司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月二十八日
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