证券代码：300057       证券简称：万顺股份         公告编号：2019-004

债券代码：123012       债券简称：万顺转债


                汕头万顺包装材料股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十八次会议于 2019 年 1 月 16 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议

的方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 4 日以电话通知、专人送达等方

式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9

名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的

董事表决，审议通过了《关于出售全资子公司广东东通文具有限公司股权

的议案》。

    为了进一步优化公司资产结构，集中人力和资金做好市场前景良好的

功能性薄膜业务的生产、经营和市场拓展工作，同意公司将持有的广东东

通文具有限公司 100%股权以人民币 9,682 万元的价格协议转让给李伟明先

生，股权转让后，公司将不再持有广东东通文具有限公司股权，授权公司

董事长办理上述事项，并签署有关文件。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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详见中国证监会指定信息披露网站。



特此公告。




                                汕头万顺包装材料股份有限公司

                                         董   事   会

                                    二○一九年一月十六日




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