证券代码：300057       证券简称：万顺股份      公告编号：2019-017

债券代码：123012       债券简称：万顺转债


                 汕头万顺包装材料股份有限公司
         2019 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28
日至 2024 年 7 月 20 日；转股价格为 6.47 元/股。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺包装材料股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2019 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可
转债、万顺转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：


    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835 号”文核准，公司
于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行
总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定，公司可转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为
公司股份。




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    二、可转债转股及股份变动情况
    2019 年第一季度，公司可转债因转股减少 6,058,843 张，转股数量为
93,644,314 股。截至 2019 年 3 月 29 日，公司可转债尚有 3,441,157 张，
剩余可转债金额为 34,411.57 万元，未转比例为 36.22%。公司股份变动情
况如下：
                            本次变动前                                  本次变动后
                                                 本次转股增
                       （2019 年 1 月 27 日）                    （2019 年 3 月 28 日）
                                                 加数量（股）
                       数量（股） 比例（%）                      数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股     148,028,944    33.67%                0    148,028,944     27.76%

    高管锁定股         148,028,944    33.67%                0    148,028,944     27.76%

二、无限售条件流通股   291,635,837    66.33%       93,644,314    385,280,151     72.24%

三、总股本             439,664,781        100%     93,644,314    533,309,095    100.00%




    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
0754-83597700。


    四、备查文件
    截至 2019 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“万顺股份”、“万顺转债”股本结构表。


    特此公告。


                                                 汕头万顺包装材料股份有限公司
                                                            董     事     会
                                                      二○一九年四月一日

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