万顺股份：第四届监事会第二十三次会议决议公告2019-04-10
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-019
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十三次会议于 2019 年 4 月 8 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方
式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的
监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为《2018 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
详见附件：《2018 年度监事会工作报告》。
三、审议通过了《2018 年度财务报告》
2018 年度，公司实现营业收入 4,168,791,935.88 元，同比增长
29.76%；营业利润 170,380,298.65 元，同比增长 52.96%；利润总额
180,824,860.77 元，同比增长 52.76%；净利润 141,581,043.14 元，同比
增长 56.73%；归属于上市公司的净利润 121,818,176.51 元，同比增长
53.00%。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，对
公司生产经营无重大影响，有利于实现股东回报。本次事项的内容、审议
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公
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司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
五、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从
业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报
告，报告内容客观、公正。本次续聘审计机构，综合考虑了大信会计师事
务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况。本次事项的内
容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意续聘公司 2019
年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
六、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规
范性文件的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并得到执行。《2018
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及
运行情况。监事会一致同意本报告。
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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
七、审议通过了《关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专
项报告》
经审核，监事会认为 2018 年度公司募集资金的存放和使用符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，无募集资金存放和
使用违规的情形。《关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》真实、客观地反映了公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。
监事会一致同意本报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
八、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为 2019 年度日常关联交易预计，有助于公司日常
经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，定价原则公
平、合理。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会
一致同意本次事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
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九、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为 2018 年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原
则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公
司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。本次事项
的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
十、审议通过了《关于使用部分募集资金向募集资金投资项目实施主
体增资以实施募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为使用部分募集资金向募集资金投资项目实施主体
增资以实施募集资金投资项目，可确保募集资金投资项目顺利实施。本次
事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事
项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定
进行的合理变更，符合公司实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相
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关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股
东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
附件：《2018 年度监事会工作报告》
汕头万顺包装材料股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月九日
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附件：
汕头万顺包装材料股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年度，监事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，结
合公司实际需要共召开监事会会议 8 次，会议的通知、召开、表决程序符
合《公司法》、《公司章程》的要求。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，监
事会对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行
了认真监督检查，并发表独立意见如下：
一、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有
关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股
东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内
部控制制度等进行了监督。监事会认为公司股东大会、董事会的召开、召
集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高
级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司利益的行为。
二、公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务管理、财务状况和经营成果进行了认真
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的检查和审核，监事会认为公司财务制度、内控机制健全，财务状况良好。
《2018 年度财务报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经
营成果。
三、公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为
2018 年度公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，无募集资金存放和使用违规的情形。《关于 2018
年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司
2018 年度募集资金实际存放与使用情况。
四、公司收购、出售资产交易情况
监事会检查了报告期内公司收购、出售资产交易的情况，监事会认为
相关事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
五、公司关联交易情况
监事会检查了报告期内公司的关联交易情况，监事会认为相关事项的
内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
六、公司对外担保的情况
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监事会检查了报告期内公司的对外担保情况，监事会认为相关事项的
内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
七、报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，
也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
2019 年，监事会成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，
确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险，促进公司持续健康发
展。
特此报告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月八日
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