证券代码：300057       证券简称：万顺股份      公告编号：2019-024

债券代码：123012       债券简称：万顺转债


                 汕头万顺包装材料股份有限公司
            关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本事项尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2019 年 4 月 8 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了

《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：



    一、概述

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过

程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、

公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前

认可，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。



    二、决策程序

    （一）董事会审议情况

    2019 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关

                                 -1-
于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》：大信会计师事务所（特殊普通合

伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司

出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服

务水平及收费情况，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。

    （二）监事会审议情况

    2019 年 4 月 8 日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关

于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为大信会计师

事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审

计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。本次续聘

审计机构，综合考虑了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、

服务水平及收费情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损

害。监事会一致同意续聘公司 2019 年度审计机构。

    （三）独立董事事前认可意见

    经事前审核，独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有

证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项

专业报告，报告内容客观、公正。本次续聘审计机构，综合考虑了大信会

计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况。本次事

项的内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，

对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意将续聘公司 2019

年度审计机构提交董事会审议。

    （四）独立董事意见

                                 -2-
    经审核，独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券

从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业

报告，报告内容客观、公正。本次续聘审计机构，综合考虑了大信会计师

事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况。本次事项的

内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关

规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意续聘公司

2019 年度审计机构。



    三、备查文件

    （一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会

议决议》

    （二）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会

议决议》

    （三）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第二十九次会议相关事项的事前认可意见》

    （四）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第二十九次会议相关事项的独立意见》



    特此公告。



                                     汕头万顺包装材料股份有限公司

                                              董   事   会

                                          二○一九年四月九日

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