证券代码：300057       证券简称：万顺股份      公告编号：2019-040

债券代码：123012       债券简称：万顺转债


                 汕头万顺包装材料股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东

大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票的时间为

2019年4月29日下午15：00-2019年4月30日下午15：00，现场会议于2019

年4月30日下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本

次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高

级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召

集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东（授权代表）共 8 人，所持（代理）股份

231,735,458 股，占公司有表决权总股份数的 41.5237％。其中，现场出

席本次股东大会的股东（授权代表）共 6 人，所持（代理）股份 231,730,858
                                 -1-
股，占公司有表决权总股份数的 41.5228％；通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 2 人，所持（代

理）股份 4,600 股，占公司有表决权总股份数的 0.0008％。

    中小投资者（授权代表）共 5 人，所持（代理）股份 34,363,533 股，

占公司有表决权总股份数的 6.1574％。



    二、议案审议情况

    会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

    总表决情况：同意 231,735,458 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （二）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》，公司独立董事在股

东大会上进行了述职

    总表决情况：同意 231,735,458 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （三）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意 231,735,458 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权


                               -2-
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （四）审议通过了《2018 年度财务报告》

    总表决情况：同意 231,735,458 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （五）审议通过了《2018 年度利润分配预案》

    总表决情况：同意 231,735,458 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 34,363,533 股，占出席会议中小股东所

持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    （六）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意 231,735,458 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 34,363,533 股，占出席会议中小股东所

持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                               -3-
    （七）审议通过了《关于增加 2019 年度公司为汕头市万顺贸易有限

公司提供担保额度的议案》

    总表决情况：同意 231,735,458 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 34,363,533 股，占出席会议中小股东所

持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    （八）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

    总表决情况：同意 231,735,458 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 34,363,533 股，占出席会议中小股东所

持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    （九）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

    总表决情况：同意 231,735,458 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                               -4-
    （十）审议通过了《关于变更注册资本的议案》

    总表决情况：同意 231,735,458 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    总表决情况：同意 231,735,458 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    上述议案中，议案五、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一

经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、张婷婷律

师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、

表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其

他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。



    四、备查文件


                                -5-
    （一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；

    （二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公

司 2018 年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                       汕头万顺包装材料股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二○一九年四月三十日




                                -6-