证券代码：300057       证券简称：万顺新材         公告编号：2019-074

债券代码：123012       债券简称：万顺转债


                汕头万顺新材集团股份有限公司
             第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三十四次会议于 2019 年 10 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场会

议的方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以电话通知、专人送达

等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董

事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会

的董事表决，审议通过以下议案：



    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    为确保公司会计政策符合相关规定，根据《关于修订印发合并财务报

表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的规定，同意公司对相

关会计政策进行变更。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。


                                 -1-
二、审议通过了《2019 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。



特此公告。




                                  汕头万顺新材集团股份有限公司

                                              董   事 会

                                     二○一九年十月二十九日




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