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公司公告

万顺新材:第四届董事会第三十四次会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:300057       证券简称:万顺新材         公告编号:2019-074

债券代码:123012       债券简称:万顺转债


                汕头万顺新材集团股份有限公司
             第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存

在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

第三十四次会议于 2019 年 10 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场会

议的方式召开,会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以电话通知、专人送达

等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会议董

事 9 名,会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决,经与会

的董事表决,审议通过以下议案:



    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    为确保公司会计政策符合相关规定,根据《关于修订印发合并财务报

表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)的规定,同意公司对相

关会计政策进行变更。

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。


                                 -1-
二、审议通过了《2019 年第三季度报告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。



特此公告。




                                  汕头万顺新材集团股份有限公司

                                              董   事 会

                                     二○一九年十月二十九日




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