万顺新材:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-12
证券代码:300057 证券简称:万顺新材 公告编号:2021-003
债券代码:123012 债券简称:万顺转债
债券代码:123085 债券简称:万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
(一)本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
(二)本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次
临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,深圳证券
交易所交易系统投票的时间为2021年1月11日9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00;深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年1月11
日9:15至15:00的任意时间;现场会议于2021年1月11日下午14:30在广
东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召
集、董事长杜成城先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
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出席本次股东大会的股东(授权代表)共 9 人,所持(代理)股份
258,945,335 股,占公司有表决权总股份数的 38.3870%。其中,现场出
席本次股东大会的股东(授权代表)共 4 人,所持(代理)股份 258,761,235
股,占公司有表决权总股份数的 38.3597%;通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东(授权代表)共 5 人,所持(代
理)股份 184,100 股,占公司有表决权总股份数的 0.0273%。
中小投资者(授权代表)共 6 人,所持(代理)股份 23,992,256 股,
占公司有表决权总股份数的 3.5567%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式,审议通过了以下决议:
审议通过了《关于与梁中奎、庞菊珍签署<经营保证协议之补充协议
>暨江苏万顺新富瑞科技有限公司业绩承诺变更的议案》。
总表决情况:同意 258,840,135 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9594%;反对 105,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0406%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 23,887,056 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.5615%;反对 105,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.4385%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、李冬梅律
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师见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
(一)《汕头万顺新材集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
决议》;
(二)《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年一月十一日
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