证券代码：300057      证券简称：万顺新材     公告编号：2021-014

债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2


                 汕头万顺新材集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次

临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券

交易所交易系统投票的时间为2021年2月5日9:15—9：25，9：30—11:30 和

13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年2月5日9：

15至15：00的任意时间；现场会议于2021年2月5日下午14:30在广东省汕

头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事

长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律

师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定。
                               -1-
    出席本次股东大会的股东（授权代表）共 13 人，所持（代理）股份

259,113,435 股，占公司有表决权总股份数的 38.4119％。其中，现场出

席本次股东大会的股东（授权代表）共 4 人，所持（代理）股份 258,761,235

股，占公司有表决权总股份数的 38.3597％；通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 9 人，所持（代

理）股份 352,200 股，占公司有表决权总股份数的 0.0522％。

    中小投资者（授权代表）共 10 人，所持（代理）股份 24,160,356 股，

占公司有表决权总股份数的 3.5816％。



    二、议案审议情况

    会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

    总表决情况：同意 258,876,235 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9085％；反对 237,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0915％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （二）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

    总表决情况：同意 258,762,735 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8647％；反对 350,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1353％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （三）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。


                                 -2-
    总表决情况：同意 258,762,735 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8647％；反对 350,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1353％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （四）审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

    总表决情况：同意 258,762,735 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8647％；反对 350,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1353％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （五）审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

    总表决情况：同意 258,810,135 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8829％；反对 303,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1171％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （六）审议通过了《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》。

    总表决情况：同意 258,762,735 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8647％；反对 350,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1353％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （七）审议通过了《关于修订＜风险投资管理办法＞的议案》。

    总表决情况：同意 258,828,835 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8902％；反对 284,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1098％；


                               -3-
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （八）审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》。

    总表决情况：同意 258,828,835 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8902％；反对 284,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1098％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （九）审议通过了《关于修订＜募集资金专项存储与使用管理办法＞

的议案》。

    总表决情况：同意 258,762,735 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8647％；反对 350,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1353％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    （十）审议通过了《关于制定＜董事、监事薪酬方案＞的议案》。

    总表决情况：同意 258,762,735 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8647％；反对 350,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1353％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 23,809,656 股，占出席会议中小股东所

持股份的 98.5484％；反对 350,700 股，占出席会议中小股东所持股份的

1.4516％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    上述议案中，议案一经出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以


                               -4-
上通过。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、马佳敏律

师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、

表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其

他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。



    四、备查文件

    （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

决议》；

    （二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公

司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                      汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                董 事   会

                                           二○二一年二月五日




                                -5-